Israël : 10 personnes arrêtées, soupçonnées d’avoir escroqué des mutuelles en France
Dix personnes ont été interpellées en ce lundi 14 novembre en Israël. Elles sont soupçonnées d’avoir escroqué des mutuelles en France, selon franceinfo et des sources proches du dossier. Le préjudice estimé par les enquêteurs s’élève à 2,5 millions d’euros. Une enquête avait été ouverte en 2016 pour « escroquerie en bande organisée », « blanchiment aggravé », « recel en bande organisée » et « faux ».
L’enquête, ouverte en 2016, fait suite à un signalement de Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle concerne une société basée dans l’Essonne et dont les dirigeants sont soupçonnés d’avoir adressé des arrêts de travail factices aux mutuelles auxquelles ils avaient souscrit, recevant ainsi des indemnisations indues.
Saisie de deux millions d’€uros
Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont constaté qu’une quinzaine d’autres sociétés étaient en lien avec la première, avec souvent les mêmes dirigeants. Ils ont établi que l’argent perçu pour les indemnisations transitaient par des comptes bancaires avant d’être retirées en France ou en Israël. Dans cette enquête, conduite par un magistrat de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, sept suspects ont été mis en examen en France en 2019 et 2020. Environ deux millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis.
Les têtes mafieuses interpellées
Les investigations, menées pour « escroquerie en bande organisée », « blanchiment aggravé », « recel en bande organisée » et « faux », ont emmené cette semaine le juge d’instruction et les enquêteurs en Israël, où dix suspects ont donc été interpellés à leur demande par les autorités israéliennes, comme annoncé par la radio de l’armée israélienne Galei Tsahal.
Selon une source proche du dossier, figurent parmi ces suspects les deux hommes que la police considère comme étant à la tête du réseau. Au moins sept des dix personnes interpellées – titulaires de comptes en banque ou dirigeants de sociétés fictives, estiment les enquêteurs – sont de nationalité française ou franco-israélienne. Les sources policières et judiciaires françaises soulignent les progrès notables de la coopération judiciaire entre les deux pays.
La suite de l’article se trouve dans le prochain numéro d’Israël Magazine
Découvrez un exemplaire du magazine gratuitement et cliquez ensuite sur le rebord droit
https://online.fliphtml5.com/rjspi/ypmm/#p=1
Votre magazine est livré chez vous en toute confidentialité
S’abonner au magazine par téléphone ou par whats app 00972 (0) 54 254 45 20 ou au 01 86 98 27 27
Par email Andredarmon21@gmail.com pay pal
Ou directement sur le site
https://israelmagazine.co.il/sabonner-au-magazine/
Ou encore S’abonner au magazine livré chez vous en toute confidentialité. Remplir le formulaire
Laisser un commentaire